美菱电器：第七届董事会第二十七次会议决议公告

公告日期 2013-07-23

证券代码：000521、200521      证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ   公告编号：2013-025

                            合肥美菱股份有限公司

               第七届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会
第二十七次会议通知于 2013 年 7 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。

    2、会议于 2013 年 7 月 22 日以通讯方式召开。

    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

    4、会议由董事长刘体斌先生主持，董事李进先生、王勇先生、李伟先生、
孙立强先生、王兴忠先生、宋宝增先生、刘有鹏先生、张世弟先生以通讯表决方
式出席了本次董事会。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于子公司土地使用权收储的议案》

    根据合肥市政府及肥东县政府的城市规划要求，经合肥市肥东县国土资源管
理委员会批准，公司董事会同意公司下属全资子公司合肥英凯特电器有限公司
（以下简称“英凯特电器”）及美菱英凯特家电（合肥）有限公司（以下简称“英
凯特家电”）将其分别拥有的位于合肥市肥东县经济开发区的面积为 19,245.09
平方米（合 28.87 亩，土地使用证号：东国用（2008）第 0366 号，证载土地用
途为工业）和 46,161.9 平方米（合 69.24 亩，土地使用证号：东国用（2008）
第 0367 号，证载土地用途为工业）的两宗土地使用权交由肥东县土地储备中心
进行收储，土地使用权收储补偿价款合计约人民币 3,600 万元，其中英凯特电器
拥有的土地使用权收储补偿价款约 1,059 万元，英凯特家电拥有的土地使用权收
储补偿价款约 2,541 万元。本次土地使用权收储有利于盘活子公司存量资产，优
化其资产状况，改善资产结构，增加子公司现金流入。

    详细内容请参见公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司关于子公司土地使
用权收储的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于子公司固定资产处置的议案》

      根据公司下属全资子公司合肥英凯特电器有限公司（以下简称“英凯特电
器”）及美菱英凯特家电（合肥）有限公司（以下简称“英凯特家电”）的经营及
搬迁工作需要，同意英凯特电器和英凯特家电对部分搬迁后已经无使用价值或其
继续使用带来的成本超过所产生经济效益的资产进行处置。截至 2013 年 6 月 30
日，英凯特电器处置资产的账面原值 5,825,134.43 元，已计提累计折旧
1,632,061.62 元，已计提资产减值准备 1,936,869.03 元，账面价值 2,256,203.78
元；英凯特家电处置资产的账面原值 31,909,287.00 元，已计提累计折旧
20,143,986.45 元，已计提资产减值准备 1,898,471.84 元，账面价值
9,866,828.71 元。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十七次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                合肥美菱股份有限公司董事会

                                                    二〇一三年七月二十三日